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    关于A某某诈骗案的辩护词(杭州律师林建平)

    发布时间: 2010-2-21 18:19:04 被阅览数: 3170 次 来源: 浙江杭州律师网

    关于A某某诈骗案的辩护词(杭州律师林建平)

     

    审判长、审判员:

    浙江圣港律师事务所依法接受被告人A某某亲属的委托,指派我们当被告人A某某的一审辩护人。接受委托后,我们认真查阅了本案的全部卷宗材料,并会见了被告人,刚才又参加了法庭调查,对本案有了进一步的了解,我们认为,本案起诉书在认定事实上存在一定得出入,被告人A某某在本案中犯罪情节较轻、处于从属辅助地位,作用小、且没有获得任何非法所得,应当从轻处罚。现依据本案实际及法律,发表如下辩护意见:

    一、被告人A某某主观恶意小,情节较轻。

    1、被告人A某某与B某某事先没有犯意联络,不存在事先对整个案件进行策划和分工。被告人A某某对于B某某夸大的介绍,认为是台面上的客套,出于被告人A某某爱面子、讲派头的性格,A某某没有当场揭穿和否认,并且打心里认为:反正别人把自己往大了、好的说,对自己也没有什么坏处。A某某爱面子、讲派头的性格也正与其从事放数(放高利)的生计相吻合的,而并非刻意、积极地捏造事实去诈骗两被害人。

    2、本案中,被告人A某某主观上不是明知自己的行为会发生危害社会的结果而希望危害社会的结果发生,而是主观上消极地放纵犯罪结果的发生,并非积极追求危害社会结果发生。

    3、任何犯罪都有犯罪动机,犯罪动机是指刺激犯罪人实施犯罪行为以达到犯罪目的的内心冲动或者内心起因。在此,我们需要提请审判长、审判员、公诉人们思考一个问题:本案,被告人A某某的犯罪动机是什么?是谋取巨额钱财,非法占有财物吗?而B某某的询问笔录告诉我们,被告人A某某与B某某并未约定给予A某某好处,而事实上,A某某也未从本案中获得任何钱财和好处。犯罪动机往往决定了罪犯的主观能动性,参与作案的积极性。如果被告人的动机是纯粹为了帮助B某某,仅仅出于无偿帮助B某某的动机,那么被告人参与作案的积极性和主观能动性弱,实施作案行为是消极的、有限度的。在本案中,被告人A某某的实施行为是消极的,并未积极参加诈骗作案当中。

    4、B某某最初本打算将被害人的钱用于放数投资,其本身在行为时亦没有不归还的意思。根据B某某笔录(P5):

    问:拿到这些钱以后呢? 答:拿到钱以后,我自己保管的,我到赌场去放资、收回。

    问:你有没把钱投入到奥博公司去?  答:我没有把钱投入到奥博公司。

    问:你为什么要片C某某、D某某说把钱投入到奥博公司承包的台子里给利息。

    答:我想自己放资,做做大以后再去投资。实际上没有去投资。

    可以看出,B某某最初打算且实际上也用于赌场去放资。种种迹象足以让被告人A某某相信并认为B某某(即使)获得钱财,是用于放数,放数获利后按照约定归还本数和利息。但由于钱财一直由B某某掌控,A某某没有接触也不知其具体数额,B某某所获最后用于赌博导致B某某无力偿还钱款的结果A某某是无法控制和预料的。

    5、整个过程中,A某某不知晓B某某从两被害人处获得多少金额。根据D某某第二次笔录(P5):当时C某某拿出六张借据凭证,A某某看后脸色变了。说:“这些凭证不是他们公司的”。从D某某的询问笔录里可以看出,被告人A某某不知道B某某从两被告害人手中索取了如此巨额的钱款,被告人A某某当时作出的反应是异常惊讶的,并且被告人也不知道B某某伪造了借据凭证。

    6、本案的涉案金额不是一次性索得,而是两被害人分多次汇给B某某或B某某分多次套现获得。被告人未参与金额的索取和套现。特别需要指出的是,在被告人出现之前,C某某已经给B某某9.5万元人民币;2008年6月13日,D某某也在A某某未到来之前给了B某某11.916421万元人民币。

    7、我们反过来论证:如果被告人A某某要积极参与诈骗财物,且知道数额如此巨大,要冒着被追究严重刑事责任的风险,那么这与被告人A某某实际分文未得钱款的事实是相冲突的、矛盾的,任何犯罪都存在动机,如果被告人的动机只是为了帮助B某某,也没有人傻到不拿分文冒着失去自由的风险去帮助别人诈骗钱财,而所涉金额不是小数目,而是150多万。

     

     

    二、在整个案件中,被告人A某某处于从属辅助地位,作用小。

    1、C某某与B某某是好几年的朋友,C某某认识B某某早于A某某六、七年。C某某与B某某关系比较要好,之前,胡同文经B某某介绍,C某某借给胡同文六万。并且经B某某介绍赌场和放数的情况,B某某就将9.5万投给了B某某,可见C某某对B某某是十分信任的,对B某某的说词也是相信的。

    (1)B某某笔录:问:你是否认识C某某?答:认识的,是认识好几年的朋友关系。

    (2)C某某第一次笔录:问:你同B某某及胡同文是什么关系?

    答:我最早认识B某某是在6—7年之前,因为B某某同我一个亲戚原来一起进过监狱的,他们一起出狱后,我那个亲戚带我一起见过B某某几次,就这样认识的,但是这次B某某来向我借钱之前没我们已经有好几年没同他有联系的······

    2、C某某与B某某认识六七年,且是通过其上海与B某某一起坐牢的亲戚介绍认识,对于B某某的为人、品行、作案前科,C某某是十分清楚的。C某某经B某某介绍,借给胡同文6万元,一个月获利3000元,如此高的利息,可见C某某也清楚知道B某某是从事放高利贷的非法活动,并且C某某本人也热衷于放高利贷从而获得高额回报。

    3、在A某某没有出现之前,B某某已经开始实施了相关的诈害行为,且被害人已经相信B某某所讲的投资的事,并已经将部分钱财投给B某某。

    4、B某某一人伪造了借据凭证,被告人A某某未参与。

    (1)B某某笔录(P5):问:你给C某某、D某某他们借据凭证的来源?

    答:这些借据凭证是我伪造的,字是我写的,李桂林的签名是我签的,按的手印是我的右手食指。

    (2)B某某笔录(P6):

    问:你为什么要在借据凭证写具借人:澳博公司(承包人)李桂林?

    答:我知道奥博公司有一个承包人叫李桂林。

    5、承包合同由B某某提供,被告人A某某没有参与承包合同的伪造。

    6、从两被害人手中索取的1537497.24元人民币和7000元港币,全部由B某某索取并实际控制管理。被告人未参与金额的索取、控制和管理。

    7、从两被害人手中索取的1537497.24元人民币和7000元港币全部由B某某挥霍,在赌场输光,被告人A某某并没有参与挥霍。

     

    三、A某某在本案中未以非法占有财物为目的,与B某某事先未约定给予A某某好处,实际上A某某也未获得好处、获得钱款。

    1、从B某某的证言来看:

    (1)B某某笔录(P6):

    问:你给A某某多少钱?

    答:我没有给A某某好处。我们二个人在赌场放资时互相之间借钱。

    (2)B某某笔录(P6):

    问:你叫A某某充当老板有没有好处?

    答:没有的。有时候A某某放资时钱不够就无息借给他,有时我放贷时钱不够时也问A某某借。

    2、从获得钱款到钱款挥霍完毕整个过程来看:钱财的索取,提取、套现以及保管,直至最后挥霍都由B某某一人经办和花费,A某某不知情且没有参与。

     

    四、关于本案的证据问题:

    本案的证据体系由被害人陈述、证人证言、被告人陈述和辩解、物证书证组成。本案中物证书证有:账户交易明细、存款业务回单、牡丹卡、存根明细、银联存根、借据凭证,而这些物证书证都指向B某某,而非被告人A某某,被告人A某某事实上也没有接触过涉案钱款,B某某与A某某之间也未事前约定给予A某某好处,实际上被告人也未分得任何钱款。

    除了上述物证书证之外,都是言词证据。由于言词证据是“办案人员以外的人对案件事实的反映,它已不再完全是客观的‘事实’,而是经过提供证据的人的头脑‘加工’过的事实。在这些过程中必然要受到人的自然因素、社会因素和外在条件的影响,诸如:证人、被害人的记忆、能否用准确的语言把案件的真实情况向司法行政机关做出正确地描述等因素都会影响到言词证据的客观性,从而使言词证据产生可塑性和易变性的特点。本案中的受害人陈述和证人证言同样也存在这样的问题,由于受被害人自身记忆能力、言语表达能力等因素的影响,导致受害人陈述和证人证言不能真实客观地表述真相,甚至出现自相矛盾的情况:

    被害人D某某陈述存在自相矛盾之处:

    1、第一处矛盾:由于主观性或记忆力差,导致出现前后矛盾。

    (1)D某某第一次笔录(P4):我当时相信A某某,问他我打给他的90多万元有无收到,A某某说收到了,我就让他把钱冻结起来。第二天早上A某某打电话告诉我钱已全部被B某某取走了,他也要出去有事,之后也联系不上了。

    (2)D某某第二次笔录(P5):当时我有点害怕,问A某某,我打过来的钱有无收到,A某某说收到的钱是不是你们的不清楚,我叫他把钱封封牢,B某某不能动了。

    D某某第一次笔录中,D某某称“A某某说收到了”,而D某某第二次笔录中,D某某却改称“A某某说收到的钱是不是你们的不清楚”了。

    2、第二处矛盾:由于逻辑思维能力、语言文字组织能力原因不能准确表达事实,导致前后矛盾。

    (1)D某某第一次笔录(P2):B某某向我们介绍A某某,说他是在澳门承包奥博公司的,A某某当时还拿出承包合同给我看,让我放心,当时我看了合同,也听了他们介绍,也就放心了····B某某和C某某····要我们投资他们公司80—100万。当时我答应了,B某某和A某某也讲,等资金到位就和我签合同。····在6月13日那天我当场也给了B某某12万元。

    (注:从叙述方式来看,是先有A某某的介绍,和先看了合同,后D某某当场拿出12万元。)

    (2)D某某第二次笔录(P2):到了家以后,B某某的女朋友一个人在家,接着我们就把杭州带过来的菜都拿出来了,B某某问C某某:“你舅姥带了多少钱过来”,C某某讲20万没有,带了12万····然后B某某叫我把银行卡及我的往来港澳通行证给他、银行密码告诉他,他比较熟,一个人去就可以了,把银行卡里的钱取出来,存到公司里去,我就相信了,就把一张工商银行卡和港澳通行证交给B某某,我把卡的密码告诉B某某。(注:那时A某某还没有过来,也就是说D某某是先给的12万,后才是A某某过来。)

    D某某第一次笔录来看,让人觉得是先有A某某的介绍和先看了合同,后D某某当场拿出12万元。然而D某某第二次笔录中却表明:D某某当场给B某某12万时,D某某还没有见到A某某。也就是说D某某是先给的12万,后才是A某某过来。

    可见,记忆在经历较长的时间后,会发生遗忘,对案件的情节发生的表述会失去客观性,同时由于被害人的逻辑思维能力混乱、文字组织能力弱导致言语表达能力差,使得本案中被害人证人的言辞证据客观性较弱,尤其是对具体细节的描述和表达,其客观性问题最为突出。请法庭对此问题给予高度重视,避免由于被告人和证人的记忆能力、逻辑思维能力、言语表达能力等导致描述案情失实而在认定被告人在本案中地位、作用大小时扩大了被告人的作用和地位。

     

    五、法定、酌定从轻情节及缓刑

    1、被告人A某某认罪、悔罪态度好。
        被告人A某某对指控的基本犯罪事实无异议,并自愿认罪,这一态度是应当加以肯定的。可见,被告人确有自愿认罪、悔罪的表现,是符合“坦白从宽”这一酌定从轻情节的条件的规定,视其坦白程度依法可以酌情从宽处理。
    2、被告人A某某系初犯,主观恶性不深,对社会危害性相对较轻。
    3、被告人A某某系从犯,应当从轻、减轻处罚。

    4、本案当中A某某共同犯罪中处于从属地位,作用小,未获得任何非法所得数额。

    综上所述被告人虽构成犯罪,但其主观恶性不大,确有悔改行为,具备刑法关于缓刑的条件。恳请法庭依法贯彻“教育为主,惩罚为辅”的原则,对被告人实行教育、感化、挽救的措施显得更为重要,因此辩护人建议给予被告人减轻处罚并宣告缓刑,更有利于对其改造,更有利于化消极为积极,给被告人一个改过自新、重新做人的机会。

    以上意见,供合议庭合议时参考。

     

                                         辩护人:

                                          2010221

    注:因涉及个人隐私问题,本辩护词凡涉及人名处都做过处理。

     


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